寶雞鈦業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2007年09月18日 0:0 4567次瀏覽 來(lái)源： 中國(guó)有色網(wǎng) 分類： 鈦資訊
證券代碼:600456 證券簡(jiǎn)稱:寶鈦股份 編號(hào)：2007-020
寶雞鈦業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
寶雞鈦業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
寶雞鈦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2007年8月31日以公告形式向公司全體股東發(fā)出召開(kāi)公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。2007年9月17日公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)在七一招待所四樓會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。出席會(huì)議的股東及委托代理人共125 名，代表股份31697.6448 萬(wàn)股，占公司總股本的77.95 %，其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票的股東及委托代理人共6人，代表股份23067.4195萬(wàn)股，占公司總股本的56.73 %；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東119人，代表股份8630.2253 萬(wàn)股，占公司總股本的21.22 %。會(huì)議由董事長(zhǎng)汪漢臣先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
本次會(huì)議以記名投票方式逐項(xiàng)表決審議通過(guò)了如下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》。
同意票31692.0045 萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的99.98%；棄權(quán)票45303 股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的0.02%；反對(duì)票11100 股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的0.00%。
表決結(jié)果：該議案審議通過(guò)。
2、逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次向不特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行A股股票具體方案的議案》。
事項(xiàng)一、發(fā)行股票種類和面值
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。
同意票31406.2726萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的99.08 %；棄權(quán)票2883722 股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的0.91 %；反對(duì)票30000股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的0.01 %。
表決結(jié)果：該事項(xiàng)審議通過(guò)。
事項(xiàng)二、發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)5,000萬(wàn)股。最終發(fā)行數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)具體情況協(xié)商確定。
同意票31404.2726萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的99.07%；棄權(quán)票2933022 股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的0.93 %；反對(duì)票700 股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的0.00%。
表決結(jié)果：該事項(xiàng)審議通過(guò)。
事項(xiàng)三、發(fā)行對(duì)象及向原股東配售的安排
在上海證券交易所開(kāi)設(shè)A 股股東賬戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合相關(guān)法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章和政策禁止者除外）。
本次發(fā)行股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的本公司A 股股東可按一定比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)。具體優(yōu)先認(rèn)購(gòu)比例授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。公司原股東放棄以及未獲認(rèn)購(gòu)部分納入剩余部分，向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)定價(jià)發(fā)行。
同意票31404.1626萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的99.07%；棄權(quán)票2934122 股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的0.93%；反對(duì)票700股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的0.00%。
表決結(jié)果：該事項(xiàng)審議通過(guò)。
事項(xiàng)四、發(fā)行方式
本次發(fā)行采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行的方式。
同意票31404.1126萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份 的99.07%；棄權(quán)票2934622 股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的0.93%；反對(duì)票700 股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的0.00%。
表決結(jié)果：該事項(xiàng)審議通過(guò)。
事項(xiàng)五、定價(jià)方式和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行價(jià)格不低于公告招股意向書(shū)前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)或前一個(gè)交易日均價(jià)。具體發(fā)行價(jià)格提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)具體情況協(xié)商確定。
同意票31399.8629 萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的 99.06 %；棄權(quán)票2905319 股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的0.92%；反對(duì)票72500股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的0.02%。
表決結(jié)果：該事項(xiàng)審議通過(guò)。
事項(xiàng)六、上市地
本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市。
同意票31404.0326萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份 的99.07 %；棄權(quán)票2935422 股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的0.93 %；反對(duì)票700股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的0%。
表決結(jié)果：該事項(xiàng)審議通過(guò)。
事項(xiàng)七、募集資金用途及數(shù)額
公司擬通過(guò)本次發(fā)行募集資金用于投資下述項(xiàng)目：
1、鈦帶生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投入資金47,500萬(wàn)元；
2、萬(wàn)噸自由鍛壓機(jī)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投入資金32,900萬(wàn)元；
3、鈦及鈦合金熔鑄擴(kuò)能及輔助設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投入資金21,210.8萬(wàn)元；
4、收購(gòu)寶鈦集團(tuán)有限公司為萬(wàn)噸自由鍛壓機(jī)項(xiàng)目配套的輔助資產(chǎn)，預(yù)計(jì)投入資金7,518.27萬(wàn)元；
5、收購(gòu)寶鈦集團(tuán)有限公司控股子公司陜西寶鈦新金屬有限責(zé)任公司鈦棒絲材生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)投入資金7,345.87萬(wàn)元；
6、增資控股錦州華神鈦業(yè)有限公司，并進(jìn)行6000噸海綿鈦生產(chǎn)線技術(shù)改造，預(yù)計(jì)投入資金20,000萬(wàn)元；
7、補(bǔ)充流動(dòng)資金15,000萬(wàn)元；
以上項(xiàng)目全部實(shí)施共需投入資金約15.15 億元。如本次發(fā)行募集資金不足，則由公司通過(guò)銀行貸款或其他融資方式自行解決，如有結(jié)余將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
同意票8370.3969萬(wàn)股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東及委托代理人所代表有效表決權(quán)股份的93.78 ％；反對(duì)票0 股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東及委托代理人所代表有效表決權(quán)股份的0 ％；棄權(quán)票5551527股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東及委托代理人所代表有效表決權(quán)股份的6.22 ％。
關(guān)聯(lián)股東寶鈦集團(tuán)有限公司對(duì)此事項(xiàng)回避表決。
表決結(jié)果：該事項(xiàng)審議通過(guò)。
事項(xiàng)八、關(guān)于本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)的分配
公司擬對(duì)本次發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)作如下安排：為兼顧新老股東的利益，本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn),在本次發(fā)行完成后,將由新老股東共同享有。
同意票31142.5621萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的98.25%；棄權(quán)票5550827 股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的1.75%；反對(duì)票0 股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的0%。
表決結(jié)果：該事項(xiàng)審議通過(guò)。
事項(xiàng)九、本次發(fā)行股票決議有效期
本次發(fā)行股票的決議自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行計(jì)劃難以實(shí)施、或者雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來(lái)極其不利后果之情形，可酌情決定該等發(fā)行計(jì)劃延期實(shí)施。
同意票 31138.1721萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的98.23%；棄權(quán)票5594727 股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的1.77%；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的0%。
表決結(jié)果：該事項(xiàng)審議通過(guò)。
綜上，該議案獲表決通過(guò)。本方案尚需報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
3、逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)寶鈦集團(tuán)有限公司及其控股子公司資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
事項(xiàng)一、收購(gòu)寶鈦集團(tuán)有限公司為萬(wàn)噸自由鍛壓機(jī)項(xiàng)目配套的輔助資產(chǎn)
本項(xiàng)交易雙方同意，目標(biāo)資產(chǎn)的交易價(jià)格以該等資產(chǎn)經(jīng)具有證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估并報(bào)經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的資產(chǎn)評(píng)估備案值為準(zhǔn)。以2007年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，相關(guān)該等輔助資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值為7,518.27萬(wàn)元。陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司以陜色集團(tuán)辦發(fā)[2007124號(hào)文批準(zhǔn)本項(xiàng)交易，并已出具陜色集團(tuán)辦發(fā)[2007]138號(hào)《關(guān)于對(duì)寶鈦集團(tuán)有限公司為萬(wàn)噸自由鍛壓機(jī)配套輔助資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果予以確認(rèn)的通知》，對(duì)該資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果予以確認(rèn)。
同意票8366.3469萬(wàn)股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東及委托代理人所代表有效表決權(quán)股份的93.73 ％；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東及委托代理人所代表有效表決權(quán)股份的0％；棄權(quán)票5592027 股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東及委托代理人所代表有效表決權(quán)股份的6.27％。關(guān)聯(lián)股東寶鈦集團(tuán)有限公司對(duì)此事項(xiàng)回避表決。
表決結(jié)果：該事項(xiàng)審議通過(guò)。
事項(xiàng)二、收購(gòu)寶鈦集團(tuán)有限公司控股子公司陜西寶鈦新金屬有限責(zé)任公司鈦棒絲材生產(chǎn)線
本項(xiàng)交易雙方同意，目標(biāo)資產(chǎn)的交易價(jià)格以該等資產(chǎn)經(jīng)具有證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估并報(bào)經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的資產(chǎn)評(píng)估備案值為準(zhǔn)。以2007年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，該生產(chǎn)線凈資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值為7,345.87萬(wàn)元。陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司以陜色集團(tuán)辦發(fā)[2007125號(hào)文批準(zhǔn)本項(xiàng)交易，并已出具陜色集團(tuán)辦發(fā)[2007]139號(hào)《關(guān)于對(duì)寶鈦集團(tuán)有限公司鈦及鈦合金棒絲材生產(chǎn)線資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果予以確認(rèn)的通知》，對(duì)該資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果予以確認(rèn)。
同意票8370.7969萬(wàn)股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東及委托代理人所代表有效表決權(quán)股份的93.78 ％；反對(duì)票0 股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東及委托代理人所代表有效表決權(quán)股份的0 ％；棄權(quán)票5547527 股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東及委托代理人所代表有效表決權(quán)股份的6.22 ％。關(guān)聯(lián)股東寶鈦集團(tuán)有限公司對(duì)此事項(xiàng)回避表決。
表決結(jié)果：該事項(xiàng)審議通過(guò)。
綜上，該議案獲表決通過(guò)。
4、逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于本次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性報(bào)告的議案》。
事項(xiàng)一、鈦帶生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目
該項(xiàng)目總投資為47,500萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)可以實(shí)現(xiàn)年銷售收入125,000萬(wàn)元，凈利潤(rùn)15,027.69萬(wàn)元。項(xiàng)目的內(nèi)部收益率為31.68%，投資回收期（含建設(shè)期）為4.76年。本項(xiàng)目已經(jīng)陜西省發(fā)展和改革委員會(huì)以陜發(fā)改高技[2007]785號(hào)文予以備案。
2007年4月11日，公司2006年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于投資鈦帶生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的議案》。為了爭(zhēng)取本項(xiàng)目能夠早日建成投產(chǎn)，為股東創(chuàng)造最大利益，公司根據(jù)2006年度股東大會(huì)決議，已經(jīng)先期通過(guò)自有資金及銀行借款進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。待本次發(fā)行募集資金到位后，將以募集資金支付項(xiàng)目建設(shè)剩余款項(xiàng)及償還該項(xiàng)目前期建設(shè)形成的銀行借款。
同意票31142.8921萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的98.25 %；棄權(quán)票5547527 股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的1.75 %；反對(duì)票0 股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的0%。
表決結(jié)果：該事項(xiàng)審議通過(guò)。
事項(xiàng)二、萬(wàn)噸自由鍛壓機(jī)項(xiàng)目
該項(xiàng)目總投資為32,900萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入60,400萬(wàn)元，凈利潤(rùn)9,130.2萬(wàn)元。項(xiàng)目的內(nèi)部收益率為24.84%，投資回收期（含建設(shè)期）為6.02年。本項(xiàng)目已經(jīng)陜西省發(fā)展和改革委員會(huì)以陜發(fā)改高技[2007]784號(hào)文予以備案。
2007年4月11日，公司2006年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)萬(wàn)噸自由鍛壓機(jī)項(xiàng)目的議案》。為了爭(zhēng)取本項(xiàng)目能夠早日建成投產(chǎn)，為股東創(chuàng)造最大利益，公司根據(jù)2006年度股東大會(huì)決議，已經(jīng)先期通過(guò)自有資金及銀行借款進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。待本次發(fā)行募集資金到位后，將以募集資金支付項(xiàng)目建設(shè)剩余款項(xiàng)及償還該項(xiàng)目前期建設(shè)形成的銀行借款。
同意票31142.8921萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的98.25 %；棄權(quán)票5547527 股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的1.75 %；反對(duì)票0 股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的0%。
表決結(jié)果：該事項(xiàng)審議通過(guò)。
事項(xiàng)三、鈦及鈦合金熔鑄擴(kuò)能及輔助配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
該項(xiàng)目總投資為21,210.8萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入102,000萬(wàn)元，凈利潤(rùn)9,615.40萬(wàn)元。項(xiàng)目的內(nèi)部收益率為39.85%，投資回收期（含建設(shè)期）為4.31年。
同意票31142.8921萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的98.25 %；棄權(quán)票5547527股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的1.75%；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的0%。
表決結(jié)果：該事項(xiàng)審議通過(guò)。
事項(xiàng)四、收購(gòu)寶鈦集團(tuán)有限公司為萬(wàn)噸自由鍛壓機(jī)項(xiàng)目配套的輔助資產(chǎn)
公司擬收購(gòu)的萬(wàn)噸自由鍛壓機(jī)項(xiàng)目配套輔助資產(chǎn)主要包括機(jī)器設(shè)備、房屋建筑物和土地使用權(quán)。本項(xiàng)交易雙方同意，目標(biāo)資產(chǎn)的交易價(jià)格以該等資產(chǎn)經(jīng)具有證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估并報(bào)經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的資產(chǎn)評(píng)估備案值為準(zhǔn)。以2007年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，相關(guān)該等輔助資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值為7,518.27萬(wàn)元。陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司以陜色集團(tuán)辦發(fā)[2007124號(hào)文批準(zhǔn)本項(xiàng)交易，并已出具陜色集團(tuán)辦發(fā)[2007]138號(hào)《關(guān)于對(duì)寶鈦集團(tuán)有限公司為萬(wàn)噸自由鍛壓機(jī)配套輔助資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果予以確認(rèn)的通知》，對(duì)該資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果予以確認(rèn)。
同意票8370.4669萬(wàn)股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東及委托代理人所代表有效表決權(quán)股份的93.78 ％；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東及委托代理人所代表有效表決權(quán)股份的 0％；棄權(quán)票5550827 股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東及委托代理人所代表有效表決權(quán)股份的6.22 ％。關(guān)聯(lián)股東寶鈦集團(tuán)有限公司對(duì)此事項(xiàng)回避表決。
表決結(jié)果：該事項(xiàng)審議通過(guò)。
事項(xiàng)五、收購(gòu)寶鈦集團(tuán)有限公司控股子公司陜西寶鈦新金屬有限責(zé)任公司鈦棒絲材生產(chǎn)線
公司擬收購(gòu)寶鈦集團(tuán)有限公司控股子公司陜西寶鈦新金屬有限責(zé)任公司鈦棒絲材生產(chǎn)線。本項(xiàng)交易雙方同意，目標(biāo)資產(chǎn)的交易價(jià)格以該等資產(chǎn)經(jīng)具有證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估并報(bào)經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的資產(chǎn)評(píng)估備案值為準(zhǔn)。以2007年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，該生產(chǎn)線凈資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值為7,345.87萬(wàn)元。陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司以陜色集團(tuán)辦發(fā)[2007125號(hào)文批準(zhǔn)本項(xiàng)交易，并已出具陜色集團(tuán)辦發(fā)[2007]139號(hào)《關(guān)于對(duì)寶鈦集團(tuán)有限公司鈦及鈦合金棒絲材生產(chǎn)線資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果予以確認(rèn)的通知》，對(duì)該資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果予以確認(rèn)。
同意票8370.7969萬(wàn)股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東及委托代理人所代表有效表決權(quán)股份的93.78 ％；反對(duì)票0 股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東及委托代理人所代表有效表決權(quán)股份的0 ％；棄權(quán)票5547527 股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東及委托代理人所代表有效表決權(quán)股份的6.22 ％。關(guān)聯(lián)股東寶鈦集團(tuán)有限公司對(duì)此事項(xiàng)回避表決。
表決結(jié)果：該事項(xiàng)審議通過(guò)。
事項(xiàng)六、增資控股錦州華神鈦業(yè)有限公司，并進(jìn)行6000噸海綿鈦生產(chǎn)線技術(shù)改造
公司擬以本次增發(fā)募集資金20,000萬(wàn)元對(duì)華神鈦業(yè)進(jìn)行增資，增資資金主要用于進(jìn)行6000噸海綿鈦生產(chǎn)線技術(shù)改造，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次增資將按照華神鈦業(yè)經(jīng)評(píng)估的凈資產(chǎn)值作為增資的價(jià)格依據(jù)，即本次增資方寶鈦股份、王艷的出資認(rèn)股價(jià)格將參考華神鈦業(yè)截至2007年6月30日的凈資產(chǎn)評(píng)估值，超過(guò)注冊(cè)資本的部分將計(jì)入資本公積金。
華神鈦業(yè)增資完成后，將以部分增資資金進(jìn)行6000噸海綿鈦生產(chǎn)線技術(shù)改造，以擴(kuò)大生產(chǎn)，滿足公司的原料需求。該項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容包括：建設(shè)精四氯化鈦還原蒸餾、破碎、包裝等海綿鈦生產(chǎn)裝置以及項(xiàng)目建設(shè)必備的公用工程和輔助設(shè)施。該項(xiàng)目總投資為9,600萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)可以實(shí)現(xiàn)年銷售收入60,000萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3,198.25萬(wàn)元。項(xiàng)目的內(nèi)部收益率為37%，投資回收期為3.42年。該項(xiàng)目已于2007年7月27日經(jīng)錦州市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)錦經(jīng)備字[2007]31號(hào)文備案。
為了避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，并整合海綿鈦生產(chǎn)線，華神鈦業(yè)與華神有色加工廠于2007年8月29日簽署《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，由華神鈦業(yè)收購(gòu)華神有色加工廠截至2007年6月30日的土地使用權(quán)、機(jī)器設(shè)備、房屋建筑物、構(gòu)筑物、其他輔助設(shè)施，收購(gòu)價(jià)格為4,410.74萬(wàn)元，以目標(biāo)資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值為準(zhǔn)。該協(xié)議將在華神鈦業(yè)注冊(cè)資本由人民幣500萬(wàn)元增至人民幣5,802.41萬(wàn)元的相關(guān)工商變更登記手續(xù)全部完成等條件滿足后生效。
在完成本次收購(gòu)后，華神鈦業(yè)即具備年產(chǎn)4000噸海綿鈦的生產(chǎn)能力，在2008年中期6000噸海綿鈦生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目完成后，華神鈦業(yè)將具備年產(chǎn)10000噸海綿鈦的生產(chǎn)能力。
為了爭(zhēng)取6000噸海綿鈦生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目盡快建成投產(chǎn)，為公司股東創(chuàng)造最大利益，在本次增發(fā)募集資金到位前，公司擬自籌資金先行墊支，對(duì)華神鈦業(yè)進(jìn)行增資。
同意票31142.8921萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的98.25%；棄權(quán)票5547527 股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的1.75%；反對(duì)票0 股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的0%。
表決結(jié)果：該事項(xiàng)審議通過(guò)。
事項(xiàng)七、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金15,000萬(wàn)元
以上項(xiàng)目共計(jì)需要資金為151,475萬(wàn)元。本次發(fā)行募集資金超過(guò)上述項(xiàng)目部分將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，不足部分本公司自籌解決。
同意票31142.4921萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的98.25%；棄權(quán)票5551527股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的1.75%；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的0%。
表決結(jié)果：該事項(xiàng)審議通過(guò)。
綜上，該議案獲表決通過(guò)。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案》。
同意票31142.4921萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的98.25%；棄權(quán)票5551527股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的1.75%；反對(duì)票0 股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的0%。
表決結(jié)果：該議案審議通過(guò)。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于增資控股錦州華神鈦業(yè)有限公司，并進(jìn)行6000噸海綿鈦生產(chǎn)線技術(shù)改造的議案》。
公司擬以本次增發(fā)募集資金20,000萬(wàn)元對(duì)華神鈦業(yè)進(jìn)行增資，增資資金主要用于進(jìn)行6000噸海綿鈦生產(chǎn)線技術(shù)改造，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次增資將按照華神鈦業(yè)經(jīng)評(píng)估的凈資產(chǎn)值作為增資的價(jià)格依據(jù)，即本次增資方寶鈦股份、王艷的出資認(rèn)股價(jià)格將參考華神鈦業(yè)截至2007年6月30日的凈資產(chǎn)評(píng)估值，超過(guò)注冊(cè)資本的部分將計(jì)入資本公積金。
華神鈦業(yè)增資完成后，將以部分增資資金進(jìn)行6000噸海綿鈦生產(chǎn)線技術(shù)改造，以擴(kuò)大生產(chǎn)，滿足公司的原料需求。該項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容包括：建設(shè)精四氯化鈦還原蒸餾、破碎、包裝等海綿鈦生產(chǎn)裝置以及項(xiàng)目建設(shè)必備的公用工程和輔助設(shè)施。該項(xiàng)目總投資為9,600萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)可以實(shí)現(xiàn)年銷售收入60,000萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3,198.25萬(wàn)元。項(xiàng)目的內(nèi)部收益率為37%，投資回收期為3.42年。該項(xiàng)目已于2007年7月27日經(jīng)錦州市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)錦經(jīng)備字[2007]31號(hào)文備案。
為了避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，并整合海綿鈦生產(chǎn)線，華神鈦業(yè)與華神有色加工廠于2007年8月29日簽署《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，由華神鈦業(yè)收購(gòu)華神有色加工廠截至2007年6月30日的土地使用權(quán)、機(jī)器設(shè)備、房屋建筑物、構(gòu)筑物、其他輔助設(shè)施，收購(gòu)價(jià)格為4,410.74萬(wàn)元，以目標(biāo)資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值為準(zhǔn)。該協(xié)議將在華神鈦業(yè)注冊(cè)資本由人民幣500萬(wàn)元增至人民幣5,802.41萬(wàn)元的相關(guān)工商變更登記手續(xù)全部完成等條件滿足后生效。
在完成本次收購(gòu)后，華神鈦業(yè)即具備年產(chǎn)4000噸海綿鈦的生產(chǎn)能力，在2008年中期6000噸海綿鈦生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目完成后，華神鈦業(yè)將具備年產(chǎn)10000噸海綿鈦的生產(chǎn)能力。
為了爭(zhēng)取6000噸海綿鈦生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目盡快建成投產(chǎn)，為公司股東創(chuàng)造最大利益，在本次增發(fā)募集資金到位前，公司擬自籌資金先行墊支，對(duì)華神鈦業(yè)進(jìn)行增資。
同意票31142.6321萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的98.25 %；棄權(quán)票5550127 股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的1.75%；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的0%。
表決結(jié)果：該議案審議通過(guò)。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行股票及收購(gòu)資產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)的議案》。
授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)法律、法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次發(fā)行及收購(gòu)資產(chǎn)的相關(guān)事宜。授權(quán)范圍為：
1、授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次發(fā)行的具體方案，包括但不限于發(fā)行價(jià)格、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量比例、具體申購(gòu)辦法、股權(quán)登記日收盤后登記在冊(cè)的公司原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)比例等與發(fā)行方案有關(guān)的一切事宜；
2、授權(quán)董事會(huì)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，辦理本次發(fā)行申報(bào)事宜；
3、授權(quán)董事會(huì)簽署與本次發(fā)行和本次收購(gòu)資產(chǎn)及對(duì)錦州華神鈦業(yè)有限公司增資有關(guān)的合同、協(xié)議和文件；
4、授權(quán)董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)審議通過(guò)的募集資金投資項(xiàng)目，在不變更投資項(xiàng)目的前提下，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和募集資金量變化情況進(jìn)行適當(dāng)修改和調(diào)整；
5、授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行完成后，對(duì)公司章程有關(guān)股本及股本結(jié)構(gòu)等條款進(jìn)行修改，并負(fù)責(zé)報(bào)送工商行政管理部門備案和辦理工商變更登記手續(xù)；
6、授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)行的股份在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司的證券存管、登記等相關(guān)事宜和在上海證券交易所上市事宜；
7、如證券監(jiān)管部門對(duì)于公開(kāi)發(fā)行股票的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)董事會(huì)對(duì)本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
8、授權(quán)董事會(huì)在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行計(jì)劃難以實(shí)施、或者雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來(lái)極其不利后果之情形，可酌情決定該等發(fā)行計(jì)劃延期實(shí)施；
9、授權(quán)董事會(huì)具體實(shí)施對(duì)相關(guān)資產(chǎn)的收購(gòu)及對(duì)錦州華神鈦業(yè)有限公司的增資；
10、授權(quán)董事會(huì)辦理與本次發(fā)行和本次收購(gòu)資產(chǎn)及對(duì)錦州華神鈦業(yè)有限公司增資有關(guān)的其他事項(xiàng)；
11、本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。
同意票31142.7221萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的98.25%；棄權(quán)票5549227股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的1.75%；反對(duì)票0 股，占出席會(huì)議股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份的0 %。
表決結(jié)果：該議案審議通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)北京觀韜律師事務(wù)所鄒凡坤律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，見(jiàn)證律師認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席股東大會(huì)的人員資格及股東大會(huì)的表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
四、備查文件
?。ㄒ唬?公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
?。ǘ?公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告
寶雞鈦業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
二OO七年九月十八日
來(lái)源：上海證券報(bào)
責(zé)任編輯：LY
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